Особенности возбуждения уголовного дела в экономической деятельности

При расследовании мошенничества можно выделить три типичные исходные следственные ситуации:

1. Личность мошенника установлена, но он скрывается от потерпевших и органов расследования.
2. Мошенник известен, не скрывается, но заявляет, что мошенничества не совершал.
3. Мошенник не известен – личность его не установлена.

Типичная ситуация № 1 — мошенничество совершено или совершается, имеется заявление потерпевшего, мошенник известен, но его местонахождение после совершения преступления не установлено — характерна для экономического мошенничества.

Задачи эти решаются параллельно с проведением следующих, типичных для данной ситуации следственных действий и иных мероприятий:

1. Обыски по месту жительства скрывающегося лица и в арендованном им «служебном» помещении.
2. Наложение ареста на денежные средства и имущество, на которые может быть обращено взыскание в целях возмещения ущерба.
3. Допросы потерпевших – вкладчиков, покупателей, поставщиков товара, иных обманутых партнеров – предпринимателей, других пострадавших и представителей юридических лиц, понесших ущерб.
4. Допросы свидетелей – банковских работников, владельцев арендуемых мошенниками помещений, водителей использовавшегося ими транспорта, других технических работников фирм, (секретарей, машинисток, охранников).
5. Выемка и осмотры документов, связанных с мошеннической деятельностью, в помещении фирмы, в банках, страховых обществах, в предприятиях и учреждениях, пострадавших от действий мошенников и принимавших участие в регистрации мошеннической организации или рекламировавших ее.
6. Назначение документальной ревизии (особенно, если мошенники действовали длительное время, обманули многих людей и многие организации, имели обширное документальное прикрытие своих операций).
7. Назначение судебно-бухгалтерской, почерковедческой, технико-криминалистического исследования документов, дактилоскопической и других судебных экспертиз.
8. Наложение ареста на корреспонденцию организации, лиц подозреваемых в мошенничестве и их родственников, близких знакомых; прослушивание и звукозапись телефонных и иных переговоров.
9. Направление следственных поручений по месту возможного появления скрывшихся мошенников для производства там обысков, выемок, допрос, задержания и иных действий.
10. Объявление скрывшихся от следствия во всероссийский розыск.

После задержания мошенника немедленно производится его личный обыск, а также обыск по месту его жительства. При этом отыскиваются перечисленные выше и иные ценности, личные документы, записные книжки, переписка и т. п. Задержание мошенника дает возможность для проведения целого ряда следственных действий с его участием: допроса подозреваемого, установления его личности, предъявления для опознания; проведения дактилоскопической, почерковедческой экспертиз, очных ставок, проверки и уточнения показаний на месте, следственного эксперимента и др.

Во всех этих случаях главной тактической задачей является установление факта заведомого обмана. Об умысле на присвоение чужих средств могут, в частности, свидетельствовать, например, такие факты, как принятие на себя обязательств, заведомо невыполнимых для данного лица или созданной им фирмы; использование подложных документов при регистрации фирмы в качестве юридического лица; снятие «руководителем» с расчетного счета фирмы крупной суммы денег и исчезновение с этими деньгами; обнаружение автомашины у родственника владельца, заявившего о краже этой машины и получившего в связи с этим страховое вознаграждение.

Указанная выше задача решается прежде всего путем ознакомления следователя с регистрационными документами организации, ее перепиской, служебными, производственными и складскими помещениями, а также личными документами руководителей и иных сотрудников фирмы.

Так, осмотром помещений можно установить отсутствие у фирмы производственных мощностей и оборудования, необходимых для выполнения обязательств, взятых ей перед обманутыми гражданами; осмотром документов (отсутствие попыток привлечь для выполнения принятых обязательств какие либо другие предприятия). После этого производится выемка документов, а помещения организации опечатываются и выставляется охрана до решения ее дальнейшей судьбы.

Затем производятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, изложенные для первой ситуации, но в последовательности, диктуемой наличием в распоряжении следователя и оперативных работников подозреваемого лица: обыски и допросы подозреваемого, свидетелей, потерпевших, очные ставки между ними; следственные эксперименты, например, для определения возможности подозреваемым выполнить те или иные действия в конкретных условиях, наличия экстрасенсорных способностей и т. п.

Главной задачей расследования на первоначальном этапе является поиск и установление личности мошенника. В этой ситуации должны быть учтены рекомендации методики расследования преступлений по «горячим следам». Круг первоначальных следственных действий более ограничен, возрастает роль неотложных оперативно-розыскных мероприятий.

Типичные частные версии:

• о личности скрывшегося мошенника, о месте его нахождения, о местах возможного появления;
• о соучастниках, в том числе из числа банковских служащих и коррумпированных государственных чиновников;
• о принадлежности мошенника к организованной преступной группе или одному из преступных сообществ.

В интересах объективности следствия в план расследования включаются также версии, основанные на объяснениях подозреваемых (обвиняемых), отрицающих совершение ими мошенничества. Уловки мошенников при этом весьма разнообразны: заявления об алиби; утверждения, что присвоенные деньги или иные ценности были получены ими в долг либо в счет возмещения понесенных убытков; о том, что они намеревались выполнить взятые на себя обязательства и предпринимали для этого необходимые меры, но их постигла неудача и т. п.

К неотложным поисковым и оперативно-розыскным мероприятиям относятся:

• составление композиционного портрета мошенника и использование его в поиске преступника;
• предъявление потерпевшему фотоальбомов мошенников;
• проверка по криминалистическим и оперативно-розыскным учетам с использованием автоматизированных информационно-поисковых систем органов внутренних дел;
• истребование и изучение архивных и приостановленных уголовных дел об аналогичных мошенничествах.

О факте и приметах мошенников ориентируется личный состав органа внутренних дел; ориентировка передается в соседние подразделения и руководству УМВД России по территориальным районам. В места возможного появления преступника направляются поисковые оперативные группы. К участию в их работе может быть привлечен также и потерпевший. В розыске мошенника с успехом могут использоваться силы общественности.

При обнаружении следов рук, оставленных преступниками (на «кукле», «протоколе» фиктивного обыска, предметах обстановки и т. п.) производится проверка этих следов по местным и централизованным учетам органов внутренних дел. Наибольший результат может дать проверка с использованием всей собранной информации о месте, времени, способе мошенничества, похищенном имуществе, признаках внешности, особенно броских приметах мошенников и т. п.

Проверка по автоматизированным системам и другим учетам поможет получить информацию о лицах, возможно причастных к расследуемому мошенничеству, или выявить другие нераскрытые преступления, предположительно совершенные теми же (пока не установленными) мошенниками. В последнем случае объединяются усилия соответствующих органов внутренних дел по поиску преступников.

Управления «К» МВД России проведение оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление фактического местонахождения подозреваемых лиц. Выявить и идентифицировать мошенника по горячим следам, как правило, удается с помощью комплекса неотложных следственных действий и оперативных мероприятий.